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    棱光实业:2014年第一次临时股东大会的法律意见书

  国浩律师(上海)事务所 股东大会法令看法书

  国浩律师(上海)事务所

  关于上海棱光实业股份无限公司

  2014 年第一次姑且股东大会的法令看法书致:上海棱光实业股份无限公司

  上海棱光实业股份无限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次姑且股东大会于 2014 年 12 月 31 日 13 时 30 分在上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅召开,国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接管公司的委托,指派赵威律师、凌宇光律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会法则》(以下简称《股东大会法则》)、《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》(以下简称《收集投票实施细则》)和《上海棱光实业股份无限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法令看法书。

  本所律师曾经按照相关法令、律例的划定对公司 2014 年第一次姑且股东大会召集、召开法式能否合法及能否合适《公司章程》、出席会议人员资历的合法无效性和股东大会表决法式的合法无效性颁发法令看法。法令看法书中不具有虚假、严峻误导性陈述及严重脱漏,不然情愿承担响应的法令义务。

  本所律师是按照对现实的领会和对法令的理解颁发法令看法。

  本法令看法书根据国度相关法令、律例的划定而出具。

  本所律师同意将本法令看法书作为公司 2014 年第一次姑且股东大会的必备文件通知布告,并依法对本所出具的法令看法承担义务。

  本所律师曾经对与出具法令看法书相关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法令看法如下:

  国浩律师(上海)事务所 股东大会法令看法书

  一、本次股东大会的召集、召开法式

  1、公司召开本次 2014 年第一次姑且股东大会,董事会已于会议召开 15 日以前(即 2014 年 12 月 16 日)在上海证券买卖所网站及上海证券报上发布通知布告通知各股东。

  公司发布的通知布告载了然会议的时间、会议的地址、会议审议的事项,申明了股东有权出席,并可委托代办署理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记法子、联系德律风和联系部分。按照上述通知布告,公司董事会已在通知布告中列明本次股东大会会商事项,并按相关划定对议案的内容进行了充实披露。

  2、经本所律师核查,本次会议采纳现场投票与收集投票相连系的体例召开,此中:

  (1)2014 年 12 月 31 日 9:30-11:30、13:00-15:00,本次会议按照会议通知通过上海证券买卖所买卖平台(收集投票系统)为股东供给了收集投票放置;

  (2)本次会议的现场会议于 2014 年 12 月 31 日 13 时 30 分在上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅召开,会议的时间、地址及其他事项与会议通知披露的分歧。

  经验证,本次 2014 年第一次姑且股东大会的召集、召开法式合适法令、行政律例、《上市公司股东大会法则》、《收集投票实施细则》及《公司章程》的划定。

  二、出席会议人员资历的合法无效性

  1、出席会议的股东及委托代办署理人

  按照公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件,出席会议的股东及股东代办署理人共 174 名,代表公司股份 268,215,340 股,占公司股份总数的77.0734%。

  2、按照上海证券买卖所供给的数据,本次会议加入收集投票的股东人数 155人,代表股份 16,245,001 股,占公司股份总数的 4.6681%。

  3、出席会议的其他人员

  出席会议人员除股东外,为公司董事、监事、董事会秘书、高级办理人员及

  国浩律师(上海)事务所 股东大会法令看法书公司礼聘的律师等。

  4、本次会议的召集人

  本次会议的召集报酬公司董事会。

  经验证,本次股东大会出席会议人员的资历、召集人资历均合法无效。

  三、本次股东大会的表决法式

  经验证,本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的表决体例。本次股东大会的现场会议以记名体例投票表决,出席现场会议的股东或委托代办署理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决,并在监票人和记票人监票、验票和计票后,就地发布表决成果;上海证券买卖所供给了收集投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决竣事后,公司归并统计了现场和收集投票的表决成果。按照公司指定的监票代表对表决成果所做的清点、统计并经本所律师见证,本次股东大会议案审议通过的表决票数合适公司章程划定,其表决法式、表决成果合法无效。

  四、结论看法

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开法式合适《证券法》、《公司法》、《股东大会法则》、《收集投票实施细则》和《公司章程》的相关划定;出席会议人员资历合法无效,召集人资历合法无效;表决法式和表决成果合法无效;本次股东大会构成的决议合法无效。

  (以下无注释)

  国浩律师(上海)事务所 股东大会法令看法书【本页为国浩律师(上海)事务所关于上海棱光实业股份无限公司2014年第一次姑且股东大会法令看法书之签章页】本法令看法书副本三份,无副本。

  国浩律师(上海)事务所 经办律师:担任人:

  黄宁宁 赵 威

  查看通知布告原文

  总股本(万股):35906.02

  畅通股(万股):34799.98

  每股收益(元):0.2628

  每股净资产(元):2.3406

  股东人数:14581

  机构评级:★★★★★

  所属行业:科学研究和手艺办事业

  所属概念:基金重仓股上海当地

  慎重声明:

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标在于传布更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不包管该内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需隆重。

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