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    上海梅林正广和股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

  上海梅林正广和股份无限公司

  2016年第二次姑且股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2016年5月25日

  (二)股东大会召开的地址:上海青松城大酒店三楼黄山厅

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次会议由公司董事会召集,表决体例为现场投票与收集投票相连系的体例。本次会议的召开合适《公司法》、《证券法》、《股票上市法则》和《公司章程》的相关划定。现场会议由公司董事长马勇健先生掌管。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书汤爱娣密斯出席会议,公司部门高管列席会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于选举夏旭升先生为第七届董事会董事的提案

  审议成果:通过

  2、议案名称:审议本公司为子公司上海市食物进出口无限公司向光大银行上海市分行等五家申请分析授信额度人民币 29,000 万元供给担保的提案

  审议成果:通过

  3、议案名称:审议本公司为孙公司上海市食物进出口家禽无限公司向光大银行上海分行申请分析授信额度人民币 2,000 万元供给担保的提案

  审议成果:通过

  4、议案名称:审议本公司为上海鼎瀛农业无限公司向光明食物集团财政无限公司、中国农业银行股份无限公司上海宝山支行、中国工商银行股份无限公司上海市分行供给的授信担保总额度人民币 6,000 万元的提案

  审议成果:通过

  5、议案名称:审议本公司为子公司上海梅林(香港)无限公司在大华银行香港分行等六家银行申请分析授信总额度 1,000 万美元供给担保的提案

  审议成果:通过

  6、议案名称:审议关于公司向中国农业银行北新泾支行人民币申请 80,300 万元分析授信额度的提案

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  本次股东大会审议并通过了《关于选举夏旭升先生为第七届董事会董事》的提案;《本公司为子公司上海市食物进出口无限公司向光大银行上海市分行等五家申请分析授信额度人民币29,000万元供给担保》的提案;《本公司为孙公司上海市食物进出口家禽无限公司向光大银行上海分行申请分析授信额度人民币2,000万元供给担保》的提案;《本公司为上海鼎瀛农业无限公司向光明食物集团财政无限公司、中国农业银行股份无限公司上海宝山支行、中国工商银行股份无限公司上海市分行供给的授信担保总额度人民币6,000万元》的提案;《本公司为子公司上海梅林(香港)无限公司在大华银行香港分行等六家银行申请分析授信总额度1,000万美元供给担保》的提案;《公司向中国农业银行北新泾支行人民币申请80,300万元分析授信额度》的提案。此中提案4联系关系股东光明食物(集团)无限公司、上海益民食物一厂(集团)无限公司回避表决。上述议案经出席本次股东大会股东所持表决权的过对折通过。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

  律师:田孝明、龚嘉驰

  2、律师鉴证结论看法:

  上海金茂凯德律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开法式合适法令、律例和规范性文件及《公司章程》的相关划定,出席会议人员的资历合法无效,本次股东大会未有股东提出姑且提案,会议表决法式合适法令、律例和规范性文件及《公司章程》的划定,本次股东大会通过的决议合法无效(详见网站《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份无限公司2016年第二次姑且股东大会的法令看法书》)。

  四、上彀通知布告附件

  《上海金茂凯德律师事务所关于上海梅林正广和股份无限公司2016年第二次股东大会的法令看法书》。

  上海梅林正广和股份无限公司

  证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临2016—036

  上海梅林正广和股份无限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  上海梅林正广和股份无限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2016年5月20日以书面或电子邮件形式通知全体董事,并于2016年5月25日下战书在上海青松城大酒店会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事夏旭升掌管,列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。与会董事经充实审议通过了如下决议:

  一、通过了选举夏旭升为公司第七届董事会董事长的提案;

  按照《公司法》、《公司章程》的相关划定,选举夏旭升先生为上海梅林正广和股份无限公司(以下简称“上海梅林”)第七届董事会董事长,任期同第七届董事会刻日。

  本公司第七届董事会对原董事长马勇健先生在任职期间的勤奋工作和为本公司成长作出的贡献暗示衷心地感激!

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  二、通过了关于补充夏旭升为公司第七届董事会计谋委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会委员的提案。

  按照《公司法》、《公司章程》以及相关议事法则的划定,现补充夏旭升先生为上海梅林第七届董事会计谋委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会委员,并担任计谋委员会主任委员。任期同第七届董事会刻日。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  上海梅林正广和股份无限公司董事会

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